บทนำ Easy Screening LiveEx-Shield
การประเมินความเสี่ยงมีความสำคัญ เนื่องจากช่วยให้หน่วยงานระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อติดตามกิจกรรมทางการเงินของพวกเขา
Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) และ Enhance Due Diligence (EDD) เป็นโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สร้างการประเมินความเสี่ยง จุดประสงค์ที่สองของการตรวจสอบชื่อคือการช่วยให้หน่วยงานระบุและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย
Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) และ Enhance Due Diligence (EDD) เป็นโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สร้างการประเมินความเสี่ยง จุดประสงค์ที่สองของการตรวจสอบชื่อคือการช่วยให้หน่วยงานระบุและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย
เพิ่มเติม